चंडीगढ़, 15 सितंबर
कर चोरी के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करते हुए, पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य के कराधान विभाग ने 385 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन सहित बड़े पैमाने पर फर्जी बिलिंग घोटाले में शामिल होने के लिए सात व्यक्तियों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की हैं, जिससे 69.57 करोड़ रुपये की कर चोरी हुई है।
विवरण का खुलासा करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 12 सितंबर, 2025 को दर्ज की गई पहली एफआईआर मेसर्स राजधानी आयरन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों, मनीष गर्ग और रायथम गर्ग को निशाना बनाती है। उन्होंने कहा कि जाँच में मेसर्स महालक्ष्मी ट्रेडर्स और मेसर्स शिव शक्ति एंटरप्राइजेज सहित जुड़ी हुई फर्जी फर्मों के एक जटिल नेटवर्क का पता चला, जो सभी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी गतिविधियों और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के गलत लाभ में लिप्त थे। चीमा ने कहा, “घोषित व्यावसायिक स्थानों के भौतिक सत्यापन से पता चला कि वे या तो बंद थे या अस्तित्वहीन थे, जिससे उनके संचालन की धोखाधड़ी की प्रकृति की पुष्टि हुई। फर्म पर 310 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप 55.93 करोड़ रुपये की कर चोरी हुई।” उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ साहिब के पास एफआईआर दर्ज की गई थी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि एक अलग कार्रवाई में, 9 सितंबर, 2025 को मेसर्स केके इंडस्ट्रीज और उसके सहयोगियों चंदन सिंह, अमनदीप सिंह और मुकेश के खिलाफ एक और बड़े फर्जी बिलिंग घोटाले में उनकी भूमिका के लिए एक और एफआईआर दर्ज की गई थी। जाँच से पता चला कि मेसर्स केके इंडस्ट्रीज माल की वास्तविक आवाजाही के बिना ही फर्जी बिल जारी कर रही थी, जिससे लाभार्थी फर्मों को गलत तरीके से आईटीसी पास करने और उसका लाभ उठाने में मदद मिल रही थी। उन्होंने आगे कहा, “जांचकर्ताओं ने जीएसटी रिटर्न, ई-वे बिल डेटा का क्रॉस-वेरिफिकेशन किया और परिसर का भौतिक सत्यापन किया, जिससे लेन-देन की धोखाधड़ी उजागर हुई। यह फर्म 75 करोड़ रुपये के फर्जी लेन-देन से जुड़ी है, जिससे 13.64 करोड़ रुपये की कर चोरी हुई है।”
इसके अलावा, दीपक सिंगला और विवेक सिंगला के खिलाफ बठिंडा में 14 सितंबर, 2025 को एफआईआर संख्या 182 दर्ज की गई, दोनों की पहचान बठिंडा क्षेत्र में लोहा और इस्पात का सामान पास करने वालों के रूप में हुई है। जांच से पता चला कि आरोपी बिना उचित बिलिंग के बेहिसाब माल पास करने में शामिल थे, जिससे बड़े पैमाने पर कर चोरी हुई और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
इन एफआईआर के अलावा, कराधान विभाग ने क्षेत्र स्तर पर अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। मंडी गोबिंदगढ़ में तीन दिवसीय विशेष जाँच अभियान में, राज्य अन्वेषण एवं निवारक इकाइयों (एसआईपीयू) ने सत्यापन के लिए 108 वाहनों को पकड़ा। इनमें से 26 वाहनों पर कुल 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है, और शेष वाहनों के लिए कार्यवाही अभी जारी है। यह लक्षित अभियान लोहा एवं इस्पात, सीमेंट और ऑटो पार्ट्स जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर केंद्रित था, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया कि कर चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
फर्जी बिलिंग और कर चोरी की बुराई को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि धोखाधड़ी करने वाली फर्मों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर और बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान राज्य के राजस्व आधार की रक्षा करने में उसकी गंभीरता को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने पंजाब के शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण पर जोर दिया, जो प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी को भौतिक प्रवर्तन के साथ जोड़ता है। चीमा ने जोर देकर कहा कि वास्तविक व्यावसायिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करने, ईमानदार करदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पंजाब के लोगों के कल्याण के लिए सार्वजनिक राजस्व को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए इस तरह की निवारक कार्रवाइयां और भी अधिक तीव्रता के साथ जारी रहेंगी।
